怎么远离洗钱陷阱 收好这五大要诀
想必大家都听过“洗钱”这个词，它是指将非法资金转换成看似合法资金的行为和过程，我们觉得它离自己很遥远，和个人生活没有太大关系，其实，“洗钱”活动一直暗自潜伏在我...
科五什么时候正式实施_韩国正式实施股权众筹制度 设定个人投资门槛
股权众筹作为一种新型的融资模式，被世界各国人士看好，就连一向保守的韩国人民也开始玩股权众筹了，下面和小编一起来看看。据了解，1月25日，韩国开始实施股权众筹制度...
高危理财产品陷阱甄别投资者贪婪遭蒙：高危理财产品陷阱甄别：投资者贪婪遭蒙骗
年化收益率至少12%以上，甚至达到20%、30%，确实能将不少投资者的贪婪欲望给套住。21世纪经济报道记者不完全统计，最近半年多时间爆发的十大风险理财案例中，至...
奉公守法，诚信经营∣银土信息科技科技全体人员参与反洗钱实务培训
洗钱作为一种违法犯罪活动,对整个社会产生了非常坏的影响。且因其经常与其他犯罪活动共生,对国家和人们的生活都有着很大的负面作用。早在20...
兰山中支营业部积极组织员工进行反洗钱可疑交易分析培训
临商银行兰山中心支行营业部按照总行下发的通知，积极组织员工进行反洗钱可疑交易业务培训，切实履行好我行维护金融安全秩序的职责。银行工作人员如何做到识别反
邮储银行连江县支行开展反洗钱培训
为进一步落实监管要求，提高全行人员的反洗钱业务能力，2020年5月25日，邮储银行连江县支行组织邮银双方反洗钱管理人员及支行反洗钱联络员在支行三楼会议室进行2
邮储银行张家口市分行开展反洗钱培训月活动，强化员工反洗钱合规意识
为提高员工对新形势下反洗钱、反恐怖融资工作风险意识，持续提升反洗钱管理水平，近日，邮储银行张家口市分行组织开展了反洗钱培训月活动。全行各级机构、各条线开展培训，...