傲农生物:2019年第五次临时股东大会会议资料

时间：2019年11月19日 16:10:15 中财网

原标题:傲农生物:2019年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：603363 证券简称：傲农生物

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福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会

会议资料











2019年12月




目 录



2019年第五次临时股东大会会议须知....................................................................... 3

2019年第五次临时股东大会会议议程....................................................................... 4

2019年第五次临时股东大会投票表决办法............................................................... 6

议案1：关于公司聘任2019年度审计机构的议案................................................... 8

议案2：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案......................................... 9


















福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股
东大会的全体人员自觉遵守。


1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程
序安排和会务工作。


2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明
材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于2019年12月5日下午13:30—14:00准时
到达会场办理签到登记手续。


3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言
和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。


4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。


5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。


6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。





福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2019年12月5日（星期四）下午14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。




一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场
股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

序号

议案名称

非累积投票议案

1

关于公司聘任2019年度审计机构的议案

累积投票议案

2.00

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

2.01

吴俊



五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。


七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录


九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束


福建傲农生物科技集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会投票表决办法

一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。


二、大会现场推举2名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。


三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数。议案2为补选公司非独立董事议
案，采用累积投票制。


对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票
总数为其持有的股数与1的乘积，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投
票。


除以上实行累积投票制的议案外，在表决其他议案时，每股为一票表决权，
投票结果按股份数判定票数。


四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议
案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意
见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视
为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网
络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。


五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。


六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东


大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求
投票的议案，按照弃权计算。


七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的
股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。



议案一



关于公司聘任2019年度审计机构的议案



各位股东及股东代表：

因公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）并加入容诚会计
师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计、
内部控制审计及相关审核鉴证等服务，同时改聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司非公开发行股票的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与
其协商确定审计报酬。


拟聘任的审计机构情况如下：

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至
901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）



该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。


福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日


议案二

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案





各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第二届董事会目
前尚空缺1名董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会
提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名吴俊先生（简历附后）为公
司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。




该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。




福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日



附：相关候选人简历

吴俊：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜
牧兽医专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；现任公司副总经理、公司养猪
产业副总裁。吴俊先生目前直接持有公司股份250,000股（均为股权激励限售股），
与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。






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