*ST工新:2020年第三次临时股东大会会议资料

时间：2020年04月09日 00:51:46 中财网

原标题:*ST工新:2020年第三次临时股东大会会议资料

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司



（股票代码 600701）













2020年第三次临时股东大会



会 议 资 料




















哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、
“工大高新”）2020年第三次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证
本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨
工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股
份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合
和支持。


一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。


二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。


三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。


四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于
2020年4月13日（上午9:00－11:00，下午14:00－16:00），办理登记手续。

已办理登记手续的股东及股东代理人，请于2020年4月15日上午9:30携带相
关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00以后停止办理登记手续。


五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动
通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣
帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。


六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)
股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选
一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。


七、股东大会对议案进行表决时，由律师、会议推选的监票人三名（设一名


总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投
票箱后即生效，不得再行撤回表决票。


最后，祝您心情愉快，工作顺利！






哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程



一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月15日 上午10点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月15日

至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


二、现场会议会议议程：

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。


大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。


大会议程第二项：宣读2020年第三次临时股东大会议案。


本次股东大会审议议案如下：

序号

议案名称

非累积投票议案

1

关于公司签订《还建房产补偿协议》暨关联交易的议案





大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。


大会议程第四项：投票表决以上议案。


大会议程第五项：由总监票人宣布公司2020年第三次临时股东大会现场表决结
果。



大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。


大会议程第七项：宣读2020年第三次临时股东大会决议,签署相关文件。


会议主持人宣布会议结束。





议案一：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于公司签订《还建房产补偿协议》暨关联交易的议案



各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

2008年，根据哈尔滨地铁建设工程计划，位于哈尔滨市南岗区西大直街100
号归属于工大高新之分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司名人俱
乐部及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场的营业用房被
列入哈尔滨市地铁建设整体拆除范围。工大高新同意将该等自有营业用房拆迁的
相关开发手续等事宜交由哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）
一同办理，工大集团负责按原建筑面积8,683.70平方米无偿还建。工大集团在哈
尔滨市南岗区西大直街100号原址开发了建设项目，后根据统一规划，建成后项
目为哈尔滨工业大学化学楼，因用途为教学和实验室涉及保密及安全要求不能还
建给工大高新。工大集团与工大高新于2018年签署协议,拟向工大高新购买
8,683.70平方米拆迁还建房产，由于工大集团自身资金紧张，目前已无能力履约，
为尽快落实无法还建房产的补偿事项，哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）
与公司签订《还建房产补偿协议》，该协议尚需经公司股东大会审议通过后方可
生效。


根据中联资产评估集团有限公司于2020年2月26日出具的中联评报字[2020]
第186号《资产评估报告》，经公司与哈工大协商一致，对无法还建给公司的
8,683.70平方米房产进行现金补偿，补偿价格确定为5,903.47万元。哈工大为公
司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。


除本次关联交易外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易。


二、关联方基本情况

1、关联方名称：哈尔滨工业大学


2、企业性质：事业单位

3、注册地：哈尔滨市南岗区西大直街92号

4、注册资本：138,433万元人民币

5、经营范围：培养高等学历理工人才,促进科技发展。数学、物理、力学、
材料、机械、仪器仪表、能源动力、电气信息、土建、环境与安全、交通运输、
航空航天、工程力学、管理学科本科和硕士博士研究生学历教育社会学、政治学、
外语、环境科学、化工、工商管理、经济学、法学、化学、生物、武器、生物工
程学科本科和硕士研究生学历教育艺术学科本科学历教育博士后培养相关科研、
继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。


6、财务指标：截至2019年12月31日，总资产为1,701,788.30万元，净资产
为1,359,383.73万元（未经审计）。


三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：工大高新分公司的被拆迁房产，位于哈尔滨市南岗区西大
直街100号的营业用房（建筑面积共计8,683.70平方米）

（二）交易标的的账面价值：截至转入固定资产清理前，原值为
24,772,504.11元，净值为15,514,428.43元。


（三）关联交易价格确定的原则

中联资产评估集团有限公司以2019年12月31日为评估基准日，根据本次
资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，采用市场法对未还建工
大高新的房地产价值进行了评估，出具了《哈尔滨工业大学对未还建工大高新的
房地产进行价值补偿项目资产评估报告》(中联评报字【2020】第186号)，归属
于公司的8,683.70平方米房产的评估市场价值为5,903.47万元；双方经协商一
致，同意将补偿价格确定为5,903.47万元。


四、关联交易的主要内容和履约安排

《还建房产补偿协议》主要内容如下：

1、哈工大同意对无法还建给公司的8,683.70平方米房产进行现金补偿，公
司亦同意接受现金补偿。


2、为维护公司的利益，确保补偿价款合理、公允，按照中联资产评估集团
有限公司于2020年2月26日出具的中联评报字[2020]第186号《资产评估报告》，


归属于乙方的8,683.70平方米房产的评估市场价值为5,903.47万元；双方经协
商一致，同意将8,683.70平方米房产的补偿价格确定为5,903.47万元。


3、哈工大在本协议项下对公司的补偿以现金形式进行支付，并支付至公司
指定的银行账户。


4、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在公司董
事会、股东大会审议通过本次补偿的相关议案后生效。


五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易可使公司获得拆迁补偿款5,903.47万元，符合公司经营和发
展需要，属合理的业务和经济行为。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。




上述议案已经公司第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十五
次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


以上议案请各股东及股东代表审议，关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发
总公司需回避表决。








哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2020年4月





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