乌兰察布农商银行开展反洗钱培训
乌兰察布农商银行开展反洗钱培训
2020-06-01 09:45:49
反洗钱培训
为提高员工反洗钱工作意识，提升柜面风险防控能力，5月28日晚，我行邀请人民银行乌兰察布市中心支行金融稳定（反洗钱）科郝成副科长、王婷同志讲解反洗钱知识，我行薛官有行长、仝成喜副行长、风险合规法务部、计划财务部、审计部、运营管理部全体员工和23个营业机构负责人及反洗钱联络人共计91人参加培训。
培训中
01
学习内容
本次培训讲解了反洗钱组织体系、制度建设、实际操作等内容，重点介绍了如何建立、健全反洗钱组织架构、实际业务操作中如何贯彻和落实好客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及客户洗钱风险等级等管理制度，详细解读了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》与《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的区别、受益所有人身份识别工作原则、如何建立健全内控制度、特殊情形下的识别要求及识别的途径和要求等内容。
郝成科长
王婷
02
取得的成效
通过培训，我行员工对反洗钱工作有了更深的理解。今后，我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，推动全员增强反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
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[责任编辑：姚亚兵]
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