邮储银行平顶山市分行开展反洗钱法律法规培训_培训

邮储银行平顶山市分行开展反洗钱法律法规培训

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06-09

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为进一步加强我行反洗钱工作人员专业素质，切实提高员工履职能力，推动我行2020年反洗钱工作再上新台阶，我行于6月2日开展了反洗法律法规培训,本次培训以视频会议形式进行,特邀我行法律顾问河南金豫事务所尚会芳律师进行授课。参培人员有市分行、各县（市）市支行主管行长、各部室负责人及反洗钱联络员、二级支行支行长、营业主管、新入职员工等130余人参加。

邮储银行平顶山市分行开展反洗钱法律法规培训

尚会芳律师首先从案例出发，讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析，以此警示行内员工远离洗钱犯罪；其次讲解了金融机构反洗钱相关制度，使参会人员再次学习了规章制度，对反洗钱相关要求有了更深的认识；最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务，如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果，被监管部门给予高额处罚，以此引起反洗钱从业人员的重视。

近年来人民银行对各金融机构反洗钱工作要求日益增高，处罚逐年加大，在监管机构要求日益严峻、客户维权意识增加的大背景下，我行所面临的反洗钱工作环境也更加严峻，需要进一步加强培训学习，与时俱进，把握工作重点。

此次培训得到了市分行的高度重视，培训期间纪律良好。通过培训，使参会人员的反洗钱工作技能得到了提高，取得了显著成效。同时，本次培训也是响应省分行“反洗钱培训月”活动的重要举措。

反洗钱工作培训人员我行

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