股票简称：西藏天路 股票代码：600326 债券简称：天路转债 债券代码：110060 转股简称：天路转股 转股代码：190060 西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议资料 2020 年 6 月·拉萨 目 录 西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会议案 1、关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案 2、关于《公司 2019 年度董事会报告》的议案 3、关于《公司 2019 年度监事会报告》的议案 4、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6、关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案 7、关于《公司续聘会计师事务所》的议案 8、关于《确认公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计》的 议案 9、关于修改《公司章程》的议案 西藏天路股份有限公司 2019 年年度股东大会议程 现场会议时间：2020 年 6 月 18 日（星期四） 网络投票时间：2020 年 6 月 18 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00。 股权登记日：2020 年 6 月 12 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合 会议主持人：公司董事长多吉罗布先生 大会秘书：公司董事会秘书西虹女士 会议议程： 1．会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员； 2．审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》； 3．审议《关于公司 2019 年度董事会报告的议案》； 4．审议《关于公司 2019 年度监事会报告的议案》； 5．审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 6．审议《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》； 7．审议《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》； 8．审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9．审议《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计 的议案》； 10．审议《关于修改公司章程的议案》； 11．休会，统计现场会议表决及网络投票结果； 12．会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果； 13．大会秘书宣读《公司 2019 年年度股东大会决议》； 14．见证律师宣读《公司 2019 年年度股东大会法律意见书》； 15．出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字； 16．会议主持人宣布大会结束。 ? 议案一 关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》，上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》及《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》要求，《公司 2019年年度报告》编制工作已完成。 此项议案已经公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！ 附：《西藏天路 2019 年年度报告及摘要》 西藏天路股份有限公司 2020 年 6 月 18 日 ? 议案二 关于《公司 2019 年度董事会报告》的议案 各位股东及股东代表： 2019 年度，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，全力践行“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”的战略目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕公司发展战略和年初既定的经营目标任务，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，主动适应经济发展进入新时代的要求，在保持战略连续性和稳定性的前提下，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以提质增效为目标，狠抓内部管理、风险控制和降本增效，着力培育核心竞争力，全年经营业绩保持平稳发展态势。 （一）经营管理稳步提升。报告期内，公司进一步优化体制机制改革，积极应对复杂严峻的经营环境，管理模式逐步规范化、标准化、精细化。一是坚持党对国有企业的领导，报告期内共召开党委专题会议 13 次，研究企业重大事项 50 项，切实发挥了党组织在企业改革发展中的“主心骨”和“顶梁柱”作用。二是主动融入经济数字新时代，公司充分发挥信息化高效引领作用，加强信息化建设，全面开展“互联网+”一期项目的建设和视频会议系统、财务 NC 系统的优化，实现了移动办公和财务电算化，很大程度提升了企业信息化管理水平和效率，为开启公司“实体+资本+互联网”的 3.0 时代奠定了坚实的基础。三是切实做好项目管理，采用“传统项目+合作开发+投资带动施工”等方式，积极开拓市场，同时从建立健全经营管理体系着手，明确各级机构的经营管理责任，真正做到“全方位、全要素、全过程”管理，最大限度确保项目精细化、标准化、规范化。四是设备物资管理不断加强。持续完善设备管理制度，制定并下发了《公司 国有资产交易管理办法》、《特种设备管理办法》等相关制度，设备物资集中招标采购率不断上升，采购效益明显，有效支撑了国有资产管理、交易的合法合规。五是监督力度持续加强。强化内部审计的服务与监督职能，对公司重点管控项目和区外项目进行了针对性全过程审计，发现问题，分析原因，提出整改建议，全年共提出审计建议 138 条，促进了管理行为的规范化，有效规避了经营风险。同时强化纪委、监事会的监督职能，加强对工程分包、设备物资采购、大宗废旧材料处理、重要人事任免等重点领域及关键岗位人员监督，深入开展效能监察，有效预防职务犯罪。六是法务工作持续完善。由被动诉讼型向风险防范型转变，不断加强法律风险事前防范和事中控制，全年共审查、起草合同、协议类文件 70 余份，并出具相关法律意见书。通过法律讲座、知识竞赛等途径不断提升企业员工的法律意识，运用法律的手段维护公司合法权益。 （二）产业发展协调推进。按照公司既定的“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业”发展战略，公司统筹兼顾、突出重点、精心策划，科学决策，不断开拓创新经营思路，调整经营策略，加强风险管理，推动公司各项产业协调发展。 一是建筑业方面：报告期内，公司坚持“树诚信意识，做精品工程，创天路品牌”的质量方针，狠抓内部管理，积极推进“投资运营、施工建设和人才培养”三个方面“走出去”战略，全方位融入全国经济发展大格局。目前公司产业已布局到上海、重庆、安徽、江西、贵州和云南等省市，产业涉及砂石骨料、建筑材料再生资源开发、融资租赁、高速公路 PPP项目及建筑工程承包等，实现了从区内市场“走出去”到区外市场“走进去”的转变。同时，公司项目承建领域进一步拓展至国外，目前，正在承建我国援尼项目—尼泊尔沙拉公路修复改善项目，为使公司加快融入“一带一路”倡议，积极稳妥推进面向南亚开放发展提供了机遇。2019 年度，公司承建的公路工程、市政工程、房屋建筑工程、监理工程及其他工程共 26 个，其中续建项目 21 个，新建项目天路 4 个、重交再生 1 个（不含合 同金额 2000 万以下的零星项目）。 二是建材业方面：报告期内，公司紧紧围绕“做强建材业”的发展战略，继续加大对建材业的投资力度，聚焦西藏水泥市场供需矛盾，优化资源配置，注重挖潜增效，稳固市场地位和市场份额，不断提升核心竞争力。2019 年度控股建材企业水泥现有产能充分释放，2019 年完成水泥产量648.24 万吨，占西藏 2019 年规模以上工业企业完成水泥产量的 60%左右。报告期内公司建材产业进一步拓展，控股子公司高争股份积极开展林芝水泥粉磨站项目建设工作；控股子公司昌都高争积极推动西藏“十三五”重点项目——西藏昌都高争建材股份有限公司第二条 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目建设。公司控股、参股的建材公司，通过优化工艺，不断进行技术改造，改进操作方法，减少污染物排放，提高熟料强度和产量，提升了产品品质，实现了降本增效、保护环境的目的。公司建材产业品牌、规模及市场优势凸显，为补齐西藏水泥产能短板做出了积极的贡献。 三是矿产业方面：目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司 90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80%的股权，拥有尼木县冲江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。矿产业作为公司战略储备资源，将适时开发。 （三）人才培养持续深化。报告期内，公司全面优化人力资源体制机制，完善绩效考核、境内外员工薪酬管理、劳务用工和休假制度，深化公司干部制度改革，实施竞聘上岗，拓宽选人用人渠道。采取内、外相结合，有组织、分专业、系统地开展培训工作，进一步提高员工的业务专业技能；充分利用校企合作的平台，提高公司员工的学历水平和专业知识，组织职工到西藏大学接受“专升本”继续教育；继续实施“三个一百”和 “导师带徒”活动，帮助青年员工尽快成长成才，目前已有近几百人在区外项目一线从事管理和技术工作，同时公司在成都设立了人才交流中心，队伍 整体素质有了很大程度的提升，为企业的发展提供了坚实的人力资源支撑。 （四）融资渠道多元拓展。报告期内，公司牢固树立对信用风险、流动性风险的防范意识，健全风险防范体系，不断提升公司信用和风险防范能力，充分利用西藏特殊金融优惠政策和资本市场优势，做到金融服务于实体。在与区内多家银行建立战略合作关系的基础上，不断提高自身融资能力，逐步开通商业汇票、保函等业务，有效缓解了项目资金需求。2019 年度公司以业绩为支撑，综合授信额度达 100.4 亿元；公司于 2019 年 11 月成功发行可转债，募集资金额共计 108,698.80 万元（扣除发行费用 3,327.98 万元后，募集资金净额为 105,370.82 万元）；2020 年 1 月 15 日公司超短期融资券 18 亿元获得中国银行间市场交易商协会批准，并于 2020 年 1 月 20 日完成第一期 8 亿元发行工作。 （五）股权投资深入推进。为充分落实国家关于深化国企改革、供给侧结构性改革的相关政策精神，优化公司内部资源配置，进一步扩展公司业务领域，扩大公司业绩增长空间，2019 年公司以 21,879.01 万元的价格受让及定增方式取得了重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%的股权。拟以 1 元人民币对价受让永伦融资租赁（上海）有限公司 51%的股权（公司将通过分步增资的方式完成对应出资额 8501.7 万元），进一步推进了公司股权多元化、混合化，推动了国有企业体制机制创新，在国企改革重点领域和关键环节取得了新进展和新成效。 （六）科研创新继续加强。本年控股子公司高争股份、昌都高争成功申请为高新技术企业。截至目前公司及高争股份、昌都高争、天源路桥、天鹰公司和重交再生等