华夏保险菏泽中支开展反洗钱理论与实务专题培训
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培训现场
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大众网·海报新闻菏泽4月27日讯（通讯员 李海建 记者 刘陶然）为有效预防和打击洗钱、恐怖融资犯罪活动，推进反洗钱工作深入开展，4月23日上午，根据人民银行和总、分公司统一部署，结合反洗钱宣传周工作安排， 华夏保险菏泽中支开展反洗钱理论与实务专题培训。
本次培训由运营支持部王欣主持，王欣结合日常反洗钱数据处理、反洗钱案例，将洗钱的含义和保险洗钱的常见形式、洗钱的危害、反洗钱的意义、反洗钱相关法律法规及可疑交易审核标准等方面的内容进行了详细讲解。
通过本次培训，参会人员再次明确了反洗钱工作的重要性，要求全员将客户身份的识别、客户交易记录、大额交易和可疑交易等内容融入到日常业务工作中，有效提升反洗钱意识，掌握新形势下开展反洗钱的技能和本领，为维护金融行业健康发展贡献力量。
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