奉公守法，诚信经营∣银土信息科技科技全体人员参与反洗钱实务培训
洗钱作为一种违法犯罪活动,对整个社会产生了非常坏的影响。且因其经常与其他犯罪活动共生,对国家和人们的生活都有着很大的负面作用。早在2013年,反洗钱在中国就已上升为国家战略,同年政府对《完善中国反洗钱体系总体实施方案》进行了重点研究。
随着现代社会的发展,经济活动开始向多元化方向迅速生长。互联网经济的巨大市场,当然也引来了不法分子的觊觎与利用,洗钱的手段与方式也变得更加多样。针对这种情况,国家也与时俱进的出台新的规定,通过多种反洗钱措施,严厉打击相关犯罪活动。
为响应国家出台的关于反洗钱活动的相关政策,全面落实政府最新发布的反洗钱管理制度和相关规定,切实将反洗钱融入到日常工作之中,南京银土科技积极开展2020年反洗钱实务专题培训,公司全体人员参加了本次培训活动。
首先,是对理论知识的宣导与普及。公司以“反洗钱、反洗钱法律及反洗钱实务案例”为主题,从反洗钱基础知识、当前国际国内反洗钱形势、反洗钱相关法律法规、反洗钱与日常工作生活的具体联系等多个方面,为全员做了深入浅出的普及与讲解。
在此期间不但阐述了反洗钱工作的法律规定和政策依据,还对工作和生活中各种反洗钱的具体实用措施进行了详细的说明。老师认真讲解,并在一些重要问题上进行强调,加深大家的印象。员工仔细倾听,并以互动交流的方式和老师一起探讨。充分体现了银土科技热爱学习、不断进取的团队精神。
其次,老师通过详细的案例来表达洗钱的危害性以及反洗钱的重要性。并通过提问的方式来鼓励全员进行回答,让大家学以致用。通过案例的学习与分析,全体员工对反洗钱的相关政策及措施有了更加深刻的了解。
最后,公司还对全体员工进形了反洗钱知识的考核,确保每一位员工都能理解并掌握反洗钱的相关知识。为以后工作中反洗钱措施的运用打下坚实的基础。
在将近3个小时的培训过程中,大家积极学习,踊跃发言。通过此次专题培训,进一步增强了公司全体人员的反洗钱意识,加深了大家对反洗钱政策的理解和支持。全面提升了各岗位人员对洗钱风险的防控能力。
全体人员纷纷表示,经过此次培训后,除了对当前反洗钱动态形势更加清楚外,还学到了丰富详实的知识体系,进一步强化了法律意识。在今后的工作中将更加自觉和认真的贯彻反洗钱要求,将反洗钱工作落到实处,力争为公司的发展做出更大的贡献。