中国银行东营分行举办反洗钱“小专家”甄别技巧培训班_培训技巧_培训

中国银行东营分行举办反洗钱“小专家”甄别技巧培训班

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05-17

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大众网东营2月16日讯 新春伊始，为进一步提升全行内控管理水平，2月6日，中国银行东营分行内控部反洗钱团队开展了第一期反洗钱“小专家”培训课程。本期培训班内容为“甄别技巧”培训，课程内容主要通过案例分析展开，除集中甄别人员外，各机构还推荐了反洗钱工作较突出的员工参加培训。

培训中，通过真实案例，向参训人员传授了客户尽职调查技巧，讲解了可疑交易分析方法，介绍了可疑线索收集渠道，并重点就重点可疑交易报告甄别意见撰写方法、语言组织进行了详细讲解。授课过程中，还结合我行报送过的具体案例，组织参训人员进行上机测试，学员分组讨论，独自完成案例甄别并撰写甄别意见。此次培训，形式新颖，内容生动，讲做结合，学员参与热情高，取得了较好的效果。

反洗钱是金融机构内控工作中的重要一环，随着当前国际反洗钱形势的日益严峻，银行反洗钱工作压力不容小觑。市中行本次开展的“小专家”系列培训，致力于为东营分行打造一支既了解反洗钱基本知识，又能熟练掌握反洗钱各项业务技能及系统操作的反洗钱员工队伍。“小专家”全部培训内容包括甄别技巧、系统操作、反洗钱基础知识、国内外反洗钱形势等反洗钱工作的方方面面。通过培训，为各机构及甄别中心储备优秀反洗钱专业人才，提高反洗钱工作水平，促使东营分行内控风险管理水平迈上新的台阶。

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