贵广网络:2020年第一次临时股东大会会议资料

时间：2020年02月11日 17:22:23 中财网

原标题:贵广网络:2020年第一次临时股东大会会议资料

2020年第一次临时股东大会会议资料


贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年二月

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2020年第一次临时股东大会会议资料


目录

2020年第一次临时股东大会议程
.....................................................................................3
议案一：关于修订《公司章程》的议案
..........................................................................5
议案二：关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
..................................................6
议案三：关于公司董事会独立董事换届选举的议案
......................................................8
议案四：关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
........................................10


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2020年第一次临时股东大会会议资料


2020年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年2月27日（周四）09:30开始

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级管理人员
拟通过视频方式参加会议。


网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020
年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为2020年2月27日9:15-15:00。


会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可
以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票
方式参加本次股东大会。


会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：本公司部分董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：李巍先生

一、会议议程：

（一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；

（二）宣读会议须知；

（三）主持人推举计票人、监票人；

（四）律师宣读表决票填写说明；

（五）宣读提交会议审议的议案：

序号议案名称
1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
3关于公司董事会独立董事换届选举的议案
4关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案

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2020年第一次临时股东大会会议资料


其中：
1、议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2020年2月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》及上海证券交易所网站（）上的《第三届董事会2020年第

一次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：13、对中小投资者单独计票的议案：2、3、44、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（六）与会股东投票表决：
表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，

空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

（七）股东发言、计票人统计表决票；
（八）监票人宣布表决结果；
（九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；
（十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

二、现场会议其它事项
（一）按审议顺序依次完成议案的表决。

（二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、

监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、
统计，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师对表决结果和会议议程的
合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020年
2月
27日

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2020年第一次临时股东大会会议资料


议案一：
关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018
年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，并经公司第三届董事会
2020年第一次会议审议通过，对
《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（）上的《关于修订的公告》。


上述议案提请股东大会审议。


贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020年2月27日

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议案二：
关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经国资监管部门、相关股东推荐，公司第三届董事会提名委员会审查，并经公
司第三届董事会
2020年第一次会议审议通过，董事会同意提名第四届董事会非独立
董事候选人共
6名，具体如下：

李巍先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科
学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局事业科
副科长、科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市有线电视台副台长、副总编
辑；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主
任、遵义市广播电视信息网络有限责公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播
电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限
公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副
书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委
书记、董事长、代行总经理职务；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。


张小剑先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本
科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾
任贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产
评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远
会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目
经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播
电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限
公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城
市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有
限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公
司财务总监。


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2020年第一次临时股东大会会议资料


谭伍衡先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本
科学历，工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信
息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副
经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、公司党支
部书记。


谭湘先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科
学历，高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中
心主任、综合办公室主任；贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任；贵州省
邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任；贵州通信产业服务有限公司信息技
术发展分公司总经理；贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信
产业服务有限公司（贵州电信实业有限公司）党委委员、纪委书记、副总经理；贵
州省通信产业服务有限公司董事。


王登发先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。研究生
学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理
论处处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体
中心主任。


马晓维女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。工商管
理硕士，高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易
有限公司财务部经理；中国化工进出口总公司分析评价部副总经理；中国中化集团
有限公司（原中国中化集团公司，下同）分析评价部副总经理；中国中化股份有限
公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管
理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监；贵州省广播电视信息网
络股份有限公司董事。


上述议案提请股东大会审议。


贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020年
2月
27日

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2020年第一次临时股东大会会议资料


议案三：
关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

经公司第三届董事会提名委员会审查，并经公司第三届董事会2020年第一次会
议审议通过，董事会同意提名公司第四届董事会独立董事候选人共4名，具体如下：

郭全中先生，1976年出生，中国国籍，无境外居永久留权。管理学博士、工商
管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任；中国新闻出
版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政
学院）高级经济师；兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股
股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。


陈武朝先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。管理学
博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理；北京国家会计学院兼职
教授；积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限
公司）、中信21世纪有限公司（现阿里健康信息技术有限公司）、北京海兰信数据
科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科
技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现北京数知科技股份有限公
司）、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管
理学院讲师、副教授；中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；贵州省广播电
视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事、
北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子（上海）股份有限公司独立
董事。


范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香
港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计
师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师
等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现立信会计师事务所贵州分所）审计经
理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有

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限公司主任会计师（法人代表）；贵州赤天化股份有限公司（现贵州圣济堂医药产
业股份有限公司）独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协
会调查检查委员会委员；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理
事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查
监督咨询专家；贵阳市工商业联合金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理
事。


赵敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级律
师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律
师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师。

现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公
司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。


公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。其中，因候选人陈
武朝先生为第三届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》规定，“独
立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是
连任时间不得超过六年。”因此，候选人陈武朝先生的任期自股东大会审议通过之
日起至2022年1月26日；其余3位候选人任期均为自股东大会通过之日起三年。


上述议案提请股东大会审议。


贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020年2月27日

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2020年第一次临时股东大会会议资料


议案四：
关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
各位股东、股东代表：
经相关股东推荐，并经公司第三届监事会2020年第一次会议审议通过，公司监
事会同意提名第四届监事会非职工代表监事候选人共3名。具体如下：
杨建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本
科学历。曾任解放军14集团军40师119团医师、40师医院医师兼院长助理；贵州省军
医朝阳洞干休所医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享
受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处
长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司
董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公
司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳
电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司
总经理助理兼任商务委员会主任。

陈慕风先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本
科学历。曾任职于北京市纪律检查委员会；北京歌华有线电视网络股份有限公司总
经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视
网络股份有限公司物资管理部主任。

丁汀先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科
学历，工商管理学硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师；杭州创捷电子有限
公司合伙人；杭州华奕通信有限公司市场部经理；杭州网通信息港有限公司大众销
售部经理助理；华夏视联控股有限公司公司全国销售支持部高级经理、总经理。现
任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监（主持工作）兼全国运营服务总
监兼全国运营服务部总经理。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020年2月27日

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