振华股份:2019年年度股东大会会议资料

时间：2020年05月20日 15:51:17 中财网

原标题:振华股份:2019年年度股东大会会议资料

湖北振华化学股份有限公司

2019年年度股东大会会议资料

图片1










振华股份







2020年5月28日










振华化学股份有限公司

2019年年度股东大会会议须知



为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股
东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。


一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。


二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。


三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公
布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。


四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。


五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。

股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不
超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。


六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为无效。


七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱
大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。





湖北振华化学股份有限公司

2019年年度股东大会议程安排



一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 14点00分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

（四）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


（六）出席会议的人员

1、截止2020年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。


二、现场会议会议议程

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（13:00~14:00）

（二）主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会


议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推举2名股东代表、1名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。


（三）请股东审议以下议案

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》的议案；

4、关于2019年度利润分配预案的议案；

5、关于《2019年年度报告》（全文及摘要）的议案；

6、关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬的议案；

7、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬并审议其2020年度薪酬方案的
议案；

8、关于向银行申请授信额度的议案；

听取独立董事《2019年度独立董事述职报告》。


（四）股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答

（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

（七）主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录

（十一）主持人宣布会议结束














议案一：



湖北振华化学股份有限公司

2019年度董事会工作报告



各位股东及股东代表：

现将2019年度董事会工作汇报如下：



2019年，全球经济政策不确定性加大，全球经济增长放缓，国内经济仍存
在下行压力，但整体延续了总体平稳的发展态势，面对激烈的市场竞争，公司上
下一心，仍然实现了较好收益。随着公司发展理念的进一步明晰，各项实际工作
落地效果显现，更加筑牢了公司持续健康发展的根基，坚定了企业员工的信心。


2019年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实
履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会
议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利
有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会2019年度工作及2020
年经营计划报告如下：



一、2019年度公司主要经营业绩

2019年，公司实现营业收入13.95亿元，同比减少0.69%，实现归属于上市
公司股东的净利润1.37亿元，同比减少6.29%；基本每股收益0.32元。2019
年末公司资产总额14.85亿元，同比增长9.75%；归属母公司所有者权益13.38
亿元，同比增长8.07%；公司加权平均净资产收益率10.62%，同比下降1.84个
百分点。


报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少6.29%，净利润减少的主要
原因是环保投入增加。


二、董事会会议召开情况

2019年度，公司共召开了7次董事会，其中现场召开会议1次，现场结合
通讯方式召开会议2次，通讯方式召开会议4次，全体董事均亲自出席会议，具


体情况如下：

董事

姓名

是否独立
董事

参加董事会情况

本年应参加董事
会次数

亲自出席次数

以通讯方式
参加次数

委托出
席次数

缺席

次数



蔡再华

否

7

7

4

0

0

阮国斌

否

7

7

4

0

0

柯愈胜

否

7

7

4

0

0

石大学

否

7

7

5

0

0

陈前炎

否

7

7

4

0

0

柯尊友

否

7

7

4

0

0

曾亚嫔

是

7

7

6

0

0

徐汉东

是

7

7

5

0

0

刘颖斐

是

7

7

5

0

0





三、董事会召集召开股东大会情况

2019年度，公司董事会召集召开了2次股东大会，具体情况如下：

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查询
索引

决议刊登的披露日
期

2018年年度股东大会

2019年4月26日



2019年4月29日

2019年第一次临时股东大会

2019年7月23日



2019年7月24日





四、各专门委员会的履职情况

公司董事会各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，重点关注公司经营管理
信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公
司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司各项工作
的持续、稳定、健康发展。


公司独立董事能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独
立、客观、公正的判断，不受公司和公司大股东的影响，并对重大事项发表独立
意见，切实维护公司和中小股东的利益。


五、2020年经营计划

2020年， 坚持新发展理念，高标准、严要求规范企业经营活动；在确保安
全环保高质量达标前提下，实现稳定均衡生产；着力打造先进的管理体系，明晰


职责，精细管理，保证经营目标实现，夯实企业健康发展的基础，提升企业竞争
优势，树立本质安全型、绿色环保型、经济效益型一流企业形象。同时，公司还
将加快推动资本市场战略布局，全面提升公司综合实力，促进公司纵深发展。


2020年，公司力争主营业务营业收入14.6亿元，净利润超过1.76亿元。


2020年重点工作部署安排如下：

1、坚守安全生产底线

公司将进一步强化安全管理，落实公司各级安全生产主体责任，巩固和完善
多级并举、齐抓共管、自查自纠机制，将安全管理的重心下移，关口前移；积极
推进安全标准化和“一责双卡”管理，加强第三方安全管理咨询机构引进，提升
安全管理水平，强化安全风险防控，规范“两重点、一重大”安全管控；继续强
化安全培训和警示教育，提高员工安全意识和安全防护技能，切实保障安全管理
效果；强化风险识别管控和隐患排查治理，严格从源头防范隐患；强化作业管理，
作业过程防范落实到位；加强安全管理培训，深入开展班组安全标准化工作，提
高基层安全保障水平，培养一支责任心强，业务素质过硬的安全管理队伍，将安
全管理各项工作落到实处，检查到位，监管到位，考核到位，隐患排查到位，筑
牢安全防线，防范安全风险。


2、严守环保红线

公司将树立环保危机意识，坚持用更严格的环保标准，确保环保治理高质量
达标。公司将不断加强环保宣传和培训，进一步提高员工环保法律意识，主动用
更严格的环保超净排放标准严格管控，确保“水、气、声、渣”全天候高水平达
标，真正筑牢企业健康生存、持续发展的根基。


3、巩固产品质量生命线

公司将坚持以产品创优树质量品牌，以严抓质量管理提升客户美誉度，以综
合实力展示公司品牌形象，巩固市场龙头地位。公司将通过全流程严格监控产品
质量，确保生产的每个环节明确可控，在严把产品质量关的同时，公司将进一步
提升技术服务水平，全面满足客户需求。


4、确保稳定均衡生产线

公司将进一步加强生产线管理，制定有效的生产协调管理办法和应急预案，
确保设备完好率和连续生产能力，严格执行工艺标准，强化协调运作能力。公司


还将加快推进机械化、自动化、数字化工作，对全厂工艺流程、管理流程进行梳
理，快速推进生产、流程、工艺、管理自动化、数字化、智能化变革，弥补短板，
依靠新技术、新装置、新办法实现生产过程量化，力争关键工序，核心设备数控
率达到100%。


5、永立技术创新第一线

技术进步是支撑企业创新发展的核心动力，公司将不断建立完善激发人才创
新的机制，打造技术创新体系，创造条件，营造氛围，充分激发专技人员、干部
员工的创新潜能，加快新工艺、新装备、新材料的应用，让创新无处不在，让改
进无时不有，不断增强企业发展的新动能，提升公司核心竞争力。


6、严控成本预算线

公司将着力推行全面预算管理，控制各项费用，采购方面把握市场机会，确
保优质低价，其他方面节省开支，生产方面节能降耗，从而增加效益，确保综合
成本的比较优势。


7、拓展市场边际线

公司将以产品质量提升为基础，加强品牌建设和宣传，打造享誉国内外的振
华品牌，从产品提供商向产品+服务提供商转变，针对不同客户需求量身定制解
决方案。公司还将向上、下游拓展供应链、产业链，培植物流产业做大做强，开
创一进一出经营工作新局面。公司将深入做好市场细分调查，深化品种结构调整，
拓宽销售渠道，拓展国内、国外两大市场，进一步拓展外贸业务，确保实现产销
平衡，同时，公司还将进一步完善销售价格管控机制，优化销售策略，开发高端
市场，提升优势品种市场占比，通过切实加强销售团队建设优化，完善和创新营
销激励机制、竞争机制、业务员退出机制，充分发挥业务员能动性，提高市场占
有率，实现销售效益最大化。


8、提升公司价值增长线

公司将综合运用基金平台及资本市场投融资工具，加快产业布局，在条件具
备的情况下，适时向产业链上下游及相关行业延伸，通过参股控股、对外投资等
方式获得优质资产，提高公司盈利能力和持续发展能力。




湖北振华化学股份有限公司


董事会



议案二：



湖北振华化学股份有限公司

2019年度监事会工作报告



各位股东及股东代表：

现将2019年度监事会工作汇报如下：

2019年度，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中
国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开
五次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了各项议案，参与了公司
重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理
人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。


一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，召开及审议事项的情况如下：

序号

届次

时间

审议议案

1

三届四次

2019.2.21

《关于全资子公司旌珵投资参与设立产业投资基金的议案》

2

三届五次

2019.3.25

1、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

2、关于《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
的议案；
3、关于2018年度利润分配预案的议案；
4、关于《2018年年度报告》（全文及摘要）的议案；
5、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；
6、关于续聘公司2019年度审计机构并确认其2018年度报酬的
议案；
7、关于2019年度监事薪酬的议案；
8、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案。


3

三届六次

2019.4.26

《关于公司全文及正文的议案》

4

三届七次

2019.8.7

《关于（全文
及摘要）的议案》

5

三届八次

2019.10.24

《关于公司全文及正文的议案》



监事出席会议的情况如下：

监事

是否

参加监事会情况

参加股东




姓名

职工
监事

大会情况

本年应参
加监事会
次数

亲自
出席
次数

以通讯
方式参
加次数

委托出
席次数

缺席

次数

是否连续
两次未亲
自参加会
议

出席股东
大会的次
数

方红斌

否

5

5

1

0

0

否

2

段祥云

否

5

5

1

0

0

否

1

柯敏

是

5

5

1

0

0

否

1





监事会成员均出席了以上会议，并对以上议案全部予以赞成。




二、监事会对公司规范运作情况的监督

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和
高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法
规和《公司章程》或损害公司利益的行为。


2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司2019年度的财务状况及各项财务制度的执行情况
进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司设有独立的
财务管理部门，遵守《会计法》和有关财务制度，监事会认为公司财务管理规范，
内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担
保事项。


3、公司的关联交易情况

（1）报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审议，交易不存在损
害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，交易内容符合公
司利益。


（2）在审议关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法
规的规定。


4、公司内幕交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及
其他内幕信息相关人员利用内幕信息买卖或通过他人买卖公司股票的行为。



5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告，认为定期报告
的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违
反保密规定的行为。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度财
务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年年度财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。


6、信息披露事务管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了检查，认为，公司遵
循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章
程》等制度的相关规定，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并能够得到
有效执行。公司在报告期内真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务，未
发现执行过程中存在重大缺陷的情形。


三、监事会2020年工作计划

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进
公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责

2020年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规，完善对公司依法运作
的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员
进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的
规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董
事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更
好地维护股东的权益。


2、加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。



第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状
况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止
和纠正。


第三，经常保持与内审部门和公司聘请会计事务所的沟通及联系，充分利用
内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。


第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实
施检查。


3、加强监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知
识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法
律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，
不断加强职业道德建设，维护股东利益。


湖北振华化学股份有限公司

监事会


























































议案三：

湖北振华化学股份有限公司

2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告



各位股东及股东代表：

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了
2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告，请予以审议。


第一部分：2019年度财务决算报告

一、公司报表合并范围及审计情况

1、公司2019年报将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并
财务报表范围。


2、公司2019年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2019年度母公司以
及合并的利润表、2019年度母公司以及合并的现金流量表、2019年度母公司以及
合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。


二、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币



主要会计数据

2019年

2018年

本期比上年同期
增减(%)

2017年

营业收入

1,395,221,720.56

1,404,863,524.28

-0.69

1,185,479,724.91

归属于上市公司股东
的净利润

136,970,439.44

146,165,013.63

-6.29

100,128,429.42

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润

130,177,504.39

144,723,122.45

-10.05

95,138,220.75

经营活动产生的现金

200,928,227.30

81,352,826.87

146.98

-16,860,590.39




流量净额



2019年末

2018年末

本期末比上年同
期末增减（%）

2017年末

归属于上市公司股东
的净资产

1,337,604,028.73

1,237,703,337.10

8.07

1,118,502,671.67

总资产

1,484,508,767.85

1,352,574,839.67

9.75

1,226,494,173.71





（二）主要财务指标



主要财务指标

2019年

2018年

本期比上年同期增
减(%)

2017年

基本每股收益（元／股）

0.32

0.47

-31.91

0.33

稀释每股收益（元／股）

0.32

0.47

-31.91

0.33

扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）

0.30

0.47

-36.17

0.31

加权平均净资产收益率（%）

10.62

12.46

减少1.84个百分点

9.26

扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）

10.09

12.34

减少2.25个百分点

8.80







（三）分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

（1-3月份）

（4-6月份）

（7-9月份）

（10-12月份）

营业收入

323,156,429.48

382,691,345.18

354,572,585.12

334,801,360.78

归属于上市公司股东
的净利润

25,279,289.83

67,912,609.80

25,165,803.48

18,612,736.33

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润

25,010,496.60

67,064,216.05

25,537,519.62

12,565,272.12




经营活动产生的现金
流量净额

8,875,885.00

31,037,082.83

81,309,331.43

79,705,928.04





三、公司经营情况分析

2019年，受全球经济政策不确定的影响，全球经济增长放缓，国内经济仍存
在下行压力，但整体延续了总体平稳的发展态势，面对激烈的市场竞争，公司上
下一心，仍然实现了较好效益。随着公司发展理念的进一步明晰，各项实际工作
落地效果显现，更加筑牢了公司持续健康发展的根基，坚定了企业员工的信心。


2019年公司实现营业收入13.95亿元，同比减少0.69%，实现归属于上市公
司股东的净利润1.37亿元，同比减少6.29%；基本每股收益0.32元。2019年末
公司资产总额14.85亿元，同比增长9.75%；归属母公司所有者权益13.38亿元，
同比增长8.07%；公司加权平均净资产收益率10.62%，同比下降1.84个百分点。




（一）主营业务分析



1、主要产品产销量情况





主要产品

单位

生产量

销售量

库存量

生产量比上
年增减（%）

销售量比上
年增减（%）

库存量比上
年增减（%）

重铬酸盐

万吨

2.68

2.68

0.04

-13.07

-14.05

47.64

铬的氧化物

万吨

4.66

4.43

0.33

9.80

3.17

221.93

铬的硫酸盐

万吨

0.97

1.16

0.30

21.75

89.90

-38.46





2、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨



序号

品种

2019年度

2018年度

变动幅度

（%）

1

重铬酸盐

9,769.33

9,865.63

-0.98




2

铬的氧化物

19,594.50

20,044.82

-2.25

3

铬的硫酸盐

3,968.87

4,131.49

-3.93





3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币





主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率
（%）

营业收入
比上年增
减（%）

营业成本
比上年增
减（%）

毛利率比上年增减
（%）

无机盐制造

1,393,225,483.87

990,771,031.90

28.89

-0.56

-0.20

减少0.25个百分点

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率
（%）

营业收入
比上年增
减（%）

营业成本
比上年增
减（%）

毛利率比上年增减
（%）

重铬酸盐

261,915,946.05

200,178,771.00

23.57

-14.89

-16.46

增加1.44个百分点

铬的氧化物

868,268,499.06

581,223,806.57

33.06

0.85

0.61

增加0.16个百分点

铬的硫酸盐

46,160,288.30

47,640,406.80

-3.21

82.43

103.41

减少10.65个百分点

其他

216,880,750.46

161,728,047.53

25.43

4.74

6.37

减少1.14个百分点

合计

1,393,225,483.87

990,771,031.90

28.89

-0.56

-0.20

减少0.25个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率
（%）

营业收入
比上年增
减（%）

营业成本
比上年增
减（%）

毛利率比上年增减
（%）

境内

1,302,036,975.66

925,214,578.36

28.94

-1.69

-1.60

减少0.07个百分点

境外

91,188,508.21

65,556,453.54

28.11

19.05

24.77

减少3.29个百分点

合计

1,393,225,483.87

990,771,031.90

28.89

-0.56

-0.20

减少0.25个百分点







报告期内，公司重铬酸盐、铬的氧化物及铬的硫酸盐销售收入合计占主营业
务收入的84.43%。


①报告期内重铬酸盐产品实现毛利6,173.72万元，同比减少637.41万元，
主要原因是所有基础原材料走弱，国内重铬酸盐厂家生产负荷增加，国外产能相
对平衡，并且有少量出口，同期销售量稳定，销售价格下降，毛利率同比略增。


②报告期内铬的氧化物产品实现毛利28,704.47万元，同比增加376.98万元，
主要原因是销售产品结构调整，销售量比去年同期略有增加，同时营业成本增加
幅度小于营业收入增长幅度，导致毛利率同比略增。



③报告期内铬的硫酸盐产品实现毛利-148.01万元，同比减少336.23万元，
主要原因是铬的硫酸盐产品主要用于制革行业，产品受国内外市场需求影响，销
售价格涨跌互现，同时生产成本增加，毛利率同比减少。




分地区情况的说明

2019年公司实现境内收入13.02亿元，同比减少1.69%，内销比例高，主要
系国内冶金行业对铬盐相关产品的需求量较大，公司目前销售以国内客户为主。

客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着宏观经济增速放缓、国内市场竞争
的加剧，公司近年来不断增加国际市场的开拓力度。2019年境外收入9,118.85
万元，同比增加19.05%，占主营业务收入的6.55%；随着国外市场的认可度不断
提升，公司境外销售额将逐年增加。




4、主营业务成本分行业、分产品情况

单位：人民币元





分行业情况

分行业

成本构成项
目

本期金额

本期占
总成本
比例(%)

上年同期金额

上年同
期占总
成本比
例(%)

本期金
额较上
年同期
变动比
例(%)

情况

说明









无机盐
制造



直接材料

482,732,997.52

48.72

527,806,098.47

53.16

-8.54

产销量小幅上升，
但铬矿价格下降且
下降幅度大于产销
量上升带来的影响

直接人工

72,258,480.99

7.29

62,114,570.20

6.26

16.33

人工成本上升且产
销量小幅增长

煤

84,650,422.93

8.54

91,893,485.31

9.26

-7.88

煤价下跌且下降幅
度大于产销量上升
带来的影响

电力

69,388,439.54

7.00

68,595,188.59

6.91

1.16

电价略上升且消耗
量增加

其他

281,740,690.92

28.44

242,356,026.50

24.41

16.25

车间维修改造增加
且产销量小幅增长

合计

990,771,031.90

100.00

992,765,369.07

100.00

-0.20



分产品情况

分产品

成本构成项

本期金额

本期占

上年同期金额

上年同

本期金

情况




目

总成本
比例(%)

期占总
成本比
例(%)

额较上
年同期
变动比
例(%)

说明











重铬酸
盐

直接材料

135,441,736.27

67.66

167,716,285.99

70.00

-19.24

主要原材料价格下
降

直接人工

8,794,266.67

4.39

8,085,371.43

3.37

8.77

人工成本有所增长

煤

13,286,050.96

6.64

16,631,773.11

6.94

-20.12

煤价略下跌且产品
消耗量降低

电力

9,158,157.32

4.57

11,543,707.06

4.82

-20.67

电消耗量降低

其他

33,498,559.78

16.73

35,643,297.71

14.87

-6.02

产销量增长，成本
增加

合计

200,178,771.00

100.00

239,620,435.30

100.00

-16.46







铬的氧
化物





直接材料

306,175,571.36

52.68

330,458,835.07

57.20

-7.35

产销量小幅上升，
但铬矿价格下降且
下降幅度大于产销
量上升带来的影响

直接人工

35,113,809.82

6.04

30,033,137.70

5.20

16.92

人工成本有所增长

煤

55,866,395.51

9.61

58,606,499.98

10.15

-4.68

煤价略下跌且产品
消耗量降低

电力

33,701,498.07

5.80

33,863,053.46

5.86

-0.48

电消耗量降低

其他

150,366,531.81

25.87

124,724,559.62

21.59

20.56

车间维修改造增加
且产销量小幅幅增
长

合计

581,223,806.57

100.00

577,686,085.83

100.00

0.61









铬的硫
酸盐





直接材料

22,491,571.55

47.21

11,344,364.74

48.43

98.26

产销量增加，产品
消耗增加导致致营
业成本大幅增加

直接人工

5,375,301.10

11.28

2,423,400.03

10.35

121.81

人工成本有所增长

煤

3,084,480.25

6.47

1,448,577.78

6.19

112.93

产销量增加，煤消
耗量增加

电力

2,997,526.54

6.29

1,536,719.99

6.56

95.06

产销量增加，电消
耗量增加

其他

13,691,527.36

28.74

6,667,552.98

28.47

105.35

产销量增加，营业
成本大幅增加

合计

47,640,406.80

100.00

23,420,615.52

100.00

103.41







其他产
品







直接材料

18,624,118.34

11.52

18,286,612.67

12.03

1.85

元明粉产销量大幅
增长

直接人工

22,975,103.40

14.21

21,572,661.04

14.19

6.50

人工成本有所增长

煤

12,413,496.21

7.68

15,206,634.44

10.00

-18.37

煤价略下跌且产品
消耗量降低

电力

23,531,257.61

14.55

21,651,708.08

14.24

8.68

元明粉产销量大幅
增长




其他

84,184,071.97

52.05

75,320,616.19

49.54

11.77

元明粉产销量大幅
增长

合计

161,728,047.53

100.00

152,038,232.42

100.00

6.37























（二）其他情况分析

1、期间费用情况

单位：人民币元



项目名称

本期数

上期数

差额

变动比例

(%)

销售费用

50,996,808.82

51,899,819.04

-903,010.22

-1.74

管理费用

144,722,381.66

102,947,102.48

41,775,279.18

40.58

财务费用

-836,739.36

717,701.18

-1,554,440.54

-216.59







报告期内，公司管理费用同比增加4,177万元，主要是由于工资及福利费增
加386万元，咨询费增加692万元，环保费增加368万元，铬渣治理费增加1268
万元。




2、研发投入情况

单位：人民币元



本期费用化研发投入

49,836,988.84

本期资本化研发投入

-

研发投入合计

49,836,988.84

研发投入总额占营业收入比例（%）

3.57







3、现金流量变动情况

单位：人民币元





项目名称

本期数

上期数

差额

变动比例




(%)

经营活动产生的现金
流量净额

200,928,227.30

81,352,826.87

119,575,400.43

146.98

投资活动产生的现金
流量净额

-209,282,981.47

45,181,402.24

-254,464,383.71

-563.21

筹资活动产生的现金
流量净额

-37,253,222.47

-31,464,983.64

-5,788,238.83

不适用





四、公司财务主要变动状况分析



（一）公司资产及负债项目变动幅度较大的情况分析

单位：人民币元

项目名称

本期期末数

本期期
末数占
总资产
的比例
（%）

上期期末数

上期
期末
数占
总资
产的
比例
（%）

本期期末
金额较上
期期末变
动比例
（%）

情况说明

交易性金融资产

190,000,000.00

12.80





不适用

购买银行理财产品所
致

应收票据



0.00

280,856,720.77

20.76

-100.00

会计政策变更所致

应收款项融资

175,133,845.84

11.80





不适用

会计政策变更所致

预付款项

12,902,128.25

0.87

51,735,608.54

3.82

-75.06

预付工程款减少所致

存货

156,117,389.58

10.52

115,938,340.71

8.57

34.66

存货数量增加所致

持有待售资产

6,999,696.74

0.47





不适用

持有待售土地使用权

其他流动资产

43,518.95

0.00

571,041.19

0.04

-92.38

增值税留抵税额减少
所致

其他非流动金融资
产

30,000,000.00

2.02





不适用

参与设立产业投资基
金所致

在建工程

3,244,826.15

0.22

5,180,867.77

0.38

-37.37

在建工程项目转固所
致

长期待摊费用

13,718,129.18

0.92





不适用

办公室装修款及除尘
布袋待摊销费用

递延所得税资产

4,190,970.09

0.28

6,427,071.11

0.48

-34.79

调整坏账准备计提标
准致

其他非流动资产

38,607,638.03

2.60

6,102,798.00

0.45

532.62

购房款增加所致

应付票据

11,820,000.00

0.80





不适用

银行开具承兑汇票所
致

应付账款

60,677,959.51

4.09

44,835,507.83

3.31

35.33

应付材料款增加所致

预收款项

21,420,621.98

1.44

15,349,130.12

1.13

39.56

预收货款增加所致




应交税费

3,630,324.64

0.24

14,547,696.30

1.08

-75.05

按政策计提缴纳税费
所致

递延所得税负债

13,553,402.55

0.91

7,152,907.25

0.53

89.48

固定资产一次性税前
扣除所致

股本

431,200,000.00

29.05

308,000,000.00

22.77

40.00

资本公积转增股本所
致

资本公积

200,511,068.87

13.51

323,711,068.87

23.93

-38.06

资本公积转增股本所
致

专项储备

3,397,737.07

0.23

8,710,108.47

0.64

-60.99

依政策计提、使用安
全生产费用所致

少数股东权益

2,750,591.70

0.19

1,777,408.22

0.13

54.75

孙公司本年利润增加
所致



（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元



科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入

1,395,221,720.56

1,404,863,524.28

-0.69

营业成本

994,051,546.47

995,656,832.54

-0.16

销售费用

50,996,808.82

51,899,819.04

-1.74

管理费用

144,722,381.66

102,947,102.48

40.58

研发费用

49,836,988.84

50,878,547.91

-2.05

财务费用

-836,739.36

717,701.18

-216.59

经营活动产生的现金流量净额

200,928,227.30

81,352,826.87

146.98

投资活动产生的现金流量净额

-209,282,981.47

45,181,402.24

-563.21

筹资活动产生的现金流量净额

-37,253,222.47

-31,464,983.64

不适用







第二部分：2020年度财务预算报告



2020年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2020年度
财务预算报告如下：

一、2020年的财务预算主要指标：

主要财务指标如下：

指标名称

金 额 (元)

增减比例
（％）

2020年预算

2019年实际




营业收入

1,459,115,044.25

1,395,221,720.56

4.58

营业利润

203,516,667.69

155,563,132.84

30.83

营业外收支净额

-2,000,000.00

710,246.61

-381.59

利润总额

201,516,667.69

156,273,379.45

28.95

所得税

24,217,166.80

18,076,906.43

33.97

净利润

177,299,500.89

138,196,473.02

28.30

少数股东权益

1,200,000.00

1,226,033.58

-2.12

归属于母公司所有者的
净利润

176,099,500.89

136,970,439.44

28.57





二、预算编制基础

1、2020年度的财务预算方案是根据公司2017-2019年度实际经
营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各
项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编
制。


2、本预算包括湖北振华化学股份有限公司及下属的子公司。


三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重
大变化。


2、公司主要经营所在地及业务涉及地的社会经济环境无重大变
化。


3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。


4、公司2020年度业务模式及市场无重大变化。


5、公司主要产品市场价格不会发生重大变化。


6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。


7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围
内波动。


8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。


9、无其他不可抗力及不可预见因素造成重大不利影响。



四、2020年公司将采取以下措施确保预算目标的完成：

1、坚守安全生产底线

公司将进一步强化安全管理，落实公司各级安全生产主体责任，巩固和完善
多级并举、齐抓共管、自查自纠机制，将安全管理的重心下移，关口前移；积极
推进安全标准化和“一责双卡”管理，加强第三方安全管理咨询机构引进，提升
安全管理水平，强化安全风险防控，规范“两重点、一重大”安全管控；继续强
化安全培训和警示教育，提高员工安全意识和安全防护技能，切实保障安全管理
效果；强化风险识别管控和隐患排查治理，严格从源头防范隐患；强化作业管理，
作业过程防范落实到位；加强安全管理培训，深入开展班组安全标准化工作，提
高基层安全保障水平，培养一支责任心强，业务素质过硬的安全管理队伍，将安
全管理各项工作落到实处，检查到位，监管到位，考核到位，隐患排查到位，筑
牢安全防线，防范安全风险

2、严守环保红线

公司将树立环保危机意识，坚持用更严格的环保标准，确保环保治理高质量
达标。公司将不断加强环保宣传和培训，进一步提高员工环保法律意识，主动用
更严格的环保超净排放标准严格管控，确保“水、气、声、渣”全天候高水平达
标，真正筑牢企业健康生存、持续发展的根基。


3、巩固产品质量生命线

公司将坚持以产品创优树质量品牌，以严抓质量管理提升客户美誉度，以综
合实力展示公司品牌形象，巩固市场龙头地位。公司将通过全流程严格监控产品
质量，确保生产的每个环节明确可控，在严把产品质量关的同时，公司将进一步
提升技术服务水平，全面满足客户需求。


4、确保稳定均衡生产线

公司将进一步加强生产线管理，制定有效的生产协调管理办法和应急预案，
确保设备完好率和连续生产能力，严格执行工艺标准，强化协调运作能力。公司
还将加快推进机械化、自动化、数字化工作，对全厂工艺流程、管理流程进行梳


理，快速推进生产、流程、工艺、管理自动化、数字化、智能化变革，弥补短板，
依靠新技术、新装置、新办法实现生产过程量化，力争关键工序，核心设备数控
率达到100%。


5、永立技术创新第一线

技术进步是支撑企业创新发展的核心动力，公司将不断建立完善激发人才创
新的机制，打造技术创新体系，创造条件，营造氛围，充分激发专技人员、干部
员工的创新潜能，加快新工艺、新装备、新材料的应用，让创新无处不在，让改
进无时不有，不断增强企业发展的新动能，提升公司核心竞争力。


6、严控成本预算线

公司将着力推行全面预算管理，控制各项费用，采购方面把握市场机会，确
保优质低价，其他方面节省开支，生产方面节能降耗，从而增加效益，确保综合
成本的比较优势。


7、拓展市场边际线

公司将以产品质量提升为基础，加强品牌建设和宣传，打造享誉国内外的振
华品牌，从产品提供商向产品+服务提供商转变，针对不同客户需求量身定制解
决方案。公司还将向上、下游拓展供应链、产业链，培植物流产业做大做强，开
创一进一出经营工作新局面。公司将深入做好市场细分调查，深化品种结构调整，
拓宽销售渠道，拓展国内、国外两大市场，进一步拓展外贸业务，确保实现产销
平衡，同时，公司还将进一步完善销售价格管控机制，优化销售策略，开发高端
市场，提升优势品种市场占比，通过切实加强销售团队建设优化，完善和创新营
销激励机制、竞争机制、业务员退出机制，充分发挥业务员能动性，提高市场占
有率，实现销售效益最大化。


8、提升公司价值线

公司将综合运用基金平台及资本市场投融资工具，加快产业布局，在条件具
备的情况下，适时向产业链上下游及相关行业延伸，通过参股控股、对外投资等


方式获得优质资产，提高公司盈利能力和持续发展能力。




湖北振华化学股份有限公司

董事会








议案四：

湖北振华化学股份有限公司

2019年度利润分配预案



各位股东及股东代表：



公司2019年度利润分配预案为：拟以方案实施前的公司总股本431,200,000
股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利43,120,000元。






请各位股东及股东代表予以审议。






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议案五：

湖北振华化学股份有限公司

2019年年度报告全文及摘要



各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定编制了《振华股份2019
年年度报告全文及摘要》，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第九次会议审议通过，《振华股份2019年年度报告全文及摘要》已于2020年4
月29日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》和《证券
时报》、《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。




请各位股东及股东代表予以审议。






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董事会


























议案六：

湖北振华化学股份有限公司

续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬



各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实
事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘
其为公司2020年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2019年度报酬
为人民币60万元（含税）。




请各位股东及股东代表予以审议。






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董事会




























议案七：

湖北振华化学股份有限公司

关于确认公司董事、监事2019年度薪酬并审议其2020
年度薪酬方案的议案



各位股东及股东代表：

一、公司2019年度董事、监事的薪酬情况：

姓名

职务

薪酬（含税/万元）

蔡再华

董事长

119.68

阮国斌

董事

69.95

柯愈胜

董事、总经理

107.20

石大学

董事、副总经理

78.80

柯尊友

董事、副总经理

90.02

陈前炎

董事、副总经理、董事会秘书

64.59

方红斌

监事会主席

72.54

段祥云

监事

51.66

柯敏

职工监事

35.48



二、公司董事、监事2020年度薪酬方案：

为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、
快速发展，董事会薪酬与考核委员会拟订了公司2020年度董事、监事薪酬方案。


一、适用对象

本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员。


二、薪酬标准

姓名

职务

薪酬（万元）

蔡再华

董事长

110~135

阮国斌

董事

63~78

柯愈胜

董事、总经理

96~118

石大学

董事、副总经理

70~87

柯尊友

董事、副总经理

83~100

陈前炎

董事、副总经理、董事会秘书

57~72

方红斌

监事会主席

65~81

段祥云

监事

46~60

柯敏

职工监事

32~40





三、薪酬方案适用期限：

2020年1月1日—2020年12月31日。


在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬


按本方案执行。


四、其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴
个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。


2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。


3、绩效考核标准参照2019年度标准执行。


五、制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东
大会审批后生效。




请各位股东及股东代表予以审议。






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议案八：

湖北振华化学股份有限公司

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：



根据公司2020年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请
人民币15亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。

本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。公
司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起12个月内，在上述授信范围内具
体行使贷款决策权以及签署相关文件。




请各位股东及股东代表予以审议。






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董事会











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